A Gazdasági Biztonsági Hivatal lezárta az előzetes nyomozást, és vádiratot nyújtott be a bírósághoz egy Lviv megyei lakos ellen, aki humanitárius segélynek álcázva szervezett járművek illegális behozatalát.
A csalást a volini határőrség operatív munkatársai leplezték le a Lviv megyei Gazdasági Biztonsági Hivatal nyomozóival együttműködve, a bűnügyi elemzési osztály támogatásával. Az operatív kíséretet a Nemzeti Rendőrség Stratégiai Nyomozó Főosztályának volhíniai területi igazgatósága biztosította, az eljárás irányítását pedig a Lviv megyei ügyészség végezte.
Az ügy részletei
A nyomozás adatai szerint a szervező egy 60 éves, Sheptytskyi járásbeli lakos volt. Kihasználva az egyik jótékonysági alapítvány lehetőségeit, megszervezte a járművek külföldi beszerzését.
A csalás lényege: az autókat hivatalosan humanitárius segélyként hozták be Ukrajnába (ingyenesen az ukrán fegyveres erők szükségleteire), valójában azonban azt tervezték, hogy nyereségszerzés céljából magánszemélyeknek értékesítik őket.
Mérték: a gyanúsított ilyen módon 17 autót csempészett be Ukrajnába.
Összérték: több mint 2,19 millió hrivnya.
Milyen felelősség vár a gyanúsítottra?
Az ügyet bíróság elé utalták. A vádlott cselekményeit az ukrán Büntető Törvénykönyv két cikke alapján minősítették:
1. A 201-4. cikk 1. bekezdése – jövedéki adó alá tartozó áruk csempészete.
2. A 205-1. cikk 1. része – a jogi személy állami nyilvántartásba vételéhez benyújtott dokumentumok hamisítása (vagy fiktív vállalkozás/dokumentumforgalom ezen a területen).
A cikkek szankciói szigorú büntetést írnak elő a hadiállapot idején elkövetett visszaélésekért és az ukrán hadsereg szükségleteivel való spekulációért.
A Volhíniai 6. határőrség anyagai alapján.
