Правоохоронці викрили та повідомили про підозру організатору масштабної шахрайської мережі під назвою Money 24/7, яка маскувалася під легальний пункт обміну валют та криптоактивів. Спецоперацію провели оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Згідно з матеріалами слідства, фігурант разом із спільниками створив псевдофінансову платформу. Для створення ілюзії законності учасники схеми використовували спеціально розроблені вебресурси, власний Telegram-канал, офіційно зареєстровану торговельну марку та облаштоване під приймання готівки офісне приміщення.
Схема обману полягала в тому, що після оформлення онлайн-заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу. Там громадяни передавали гроші, очікуючи на зарахування криптовалюти на електронні гаманці. Проте, отримавши кошти, злочинці не виконували зобов’язань.
Аби завадити потерпілим вчасно звернутися до поліції, деяким клієнтам частково переказували криптоактиви або надавали фальшиві письмові гарантії завершення операції. Наразі слідство встановило завдання майнової шкоди одній із потерпілих на суму майже 1,6 млн грн.
У липні 2026 року за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України.
Під час слідчих дій було вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази.
Тривають подальші слідчі дії.
