Протягом чотирьох років подружжя нелегально завозило в Україну рідкісне дорогоцінне каміння та ексклюзивні ювелірні вироби. Елітний товар продавали під власним брендом у центрі Києва.
Правоохоронні органи України нейтралізували масштабний транскордонний канал контрабанди коштовностей преміум-сегмента з Об’єднаних Арабських Еміратів. За даними слідства, організатором тіньового бізнесу виявився чинний співробітник Закарпатської митниці, який діяв у спільній змові зі своєю дружиною.
Про викриття корупційної схеми офіційно повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Тіньовий коридор через кордон та продаж під власним брендом
Канал незаконного постачання коштовностей безперебійно функціонував понад чотири роки — із 2022 по 2026 рік:
- Контрабандний трафік: митник, користуючись службовим становищем та зв’язками, разом із дружиною налагодив регулярне ввезення з ОАЕ природних діамантів, коштовного каміння високої чистоти та дизайнерських виробів без декларування та в обхід сплати митних платежів і податків;
- Легалізація та збут: нерозмитнене дорогоцінне каміння та вироби доправляли до Києва. Там прикраси реалізовували під виглядом власного ювелірного бренду через елітний бутик, що належить фігурантам розслідування;
- Вилучення на $1 000 000: у ході серії санкціонованих обшуків у транспортних засобах фігурантів, ювелірній майстерні та столичному бутику правоохоронці вилучили великі партії огранених діамантів, золотих виробів та ексклюзивних прикрас, орієнтовна вартість яких перевищує 1 мільйон доларів США.
Правова кваліфікація та хід слідства
Кримінальне провадження розслідується за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 364 — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;
- ч. 2 ст. 201-3 — контрабанда товарів, вчинена за попередньою змовою групою осіб або у значному / великому розмірі.
Наразі призначено судові гемологічні та товарознавчі експертизи для визначення точної автентичності каміння та встановлення суми завданих державному бюджету збитків від несплати мита й ПДВ. Після отримання експертних висновків фігурантам буде офіційно оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи.
Джерело: Офіс Генерального прокурора України.
