Négy éven át a házaspár illegálisan csempészett Ukrajnába ritka drágaköveket és exkluzív ékszereket. Az elit árukat saját márkanév alatt értékesítették Kijev belvárosában.
Az ukrán bűnüldöző szervek felszámoltak egy nagyszabású, az Egyesült Arab Emírségekből induló, prémium kategóriás ékszerekkel foglalkozó határon átnyúló csempészhálózatot. A nyomozás adatai szerint a feketepiaci üzletág szervezője a Kárpátaljai Vámhivatal jelenlegi alkalmazottja volt, aki feleségével összejátszva működött.
A korrupciós rendszer leleplezéséről hivatalosan az ukrán főügyészség tájékoztatott.
Feketepiaci határátkelő és saját márkanév alatt történő értékesítés
Az ékszerek illegális szállítására szolgáló csatorna több mint négy éven át – 2022-től 2026-ig – zavartalanul működött:
- Csempészkereskedelem: a vámtisztviselő, hivatali helyzetét és kapcsolatait kihasználva, feleségével együtt rendszeres behozatalt szervezett az Egyesült Arab Emírségekből természetes gyémántokból, nagy tisztaságú drágakövekből és dizájner ékszerekből, vámáru-nyilatkozat nélkül, a vám- és adófizetési kötelezettségek megkerülésével;
- Legalizálás és értékesítés: a vámkezelésen át nem esett drágaköveket és ékszereket Kijevbe szállították. Ott az ékszereket saját ékszermárka név alatt értékesítették a nyomozás alanyainak tulajdonában lévő exkluzív butikon keresztül;
- 1 000 000 dollár értékű lefoglalás: a gyanúsítottak járműveiben, egy ékszerész műhelyben és a fővárosi butikban végrehajtott engedélyezett házkutatások során a bűnüldöző szervek nagy mennyiségű csiszolt gyémántot, aranytárgyakat és exkluzív ékszereket, amelyek becsült értéke meghaladja az 1 millió amerikai dollárt.
Jogi minősítés és a nyomozás menete
A büntetőeljárást az ukrán Büntető Törvénykönyv két cikke alapján folytatják:
- a 364. cikk (2) bekezdése – hatalommal vagy hivatali helyzetével való visszaélés, amely súlyos következményeket okozott;
- a 201-3. cikk 2. bekezdése – árucsempészet, amelyet előzetes összeesküvés keretében személyek csoportja követett el, vagy amely jelentős/nagy mértékű volt.
Jelenleg bírósági gemmológiai és árufelmerési szakértői vizsgálatokat rendeltek el a drágakövek pontos eredetiségének megállapítására, valamint a vám és az áfa meg nem fizetéséből az állami költségvetésnek okozott kár összegének meghatározására. A szakértői vélemények kézhezvétele után az érintetteknek hivatalosan bejelentik a gyanút, és meghatározzák az óvintézkedéseket.
Forrás: Ukrajna Főügyészségének Hivatala.
