Két helyi képviselő egy földmérővel együtt több mint 4,5 hektár állami és magántulajdonú földet sikkasztott el Velyki Lazokban és a Goryanyi városrészben, álszemélyek nevében hamisított kivonatok segítségével. Amikor a szervezőt letartóztatták, egyik rokonának megpróbálta óvadékot fizetni rejtett bűnözői pénzből, de a nyomozók kezébe került.
Az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat, a Kárpátaljai Megyei Rendőrség nyomozói és a Kárpátaljai Megyei Ügyészség nagyszabású különleges műveletet hajtottak végre, és négy szervezett bűnszervezet tagját vették őrizetbe. A csalók rendszeressé tették az Ungvár külvárosában található állami és önkormányzati földterületek eltulajdonítását és eladását, amelyek összértéke meghaladta a 13 millió hrivnyát.
A nyomozás során a hatóságok mintegy 40 engedélyezett házkutatást hajtottak végre, amelyek során számítógépes berendezéseket, hamis pecséteket, iratanyagokat, vázlatos feljegyzéseket és jelentős összegű készpénzt foglaltak le.
Hierarchia és szerepek: ki vezette az ügyletet
A bűnszövetkezet szigorú koordináció és egyértelmű feladatmegosztás alapján működött:
- Szervező: a Baraninszka falusi tanács 36 éves képviselője. Mivel korábban földügyi szakértőként dolgozott, személyesen kutatta fel a vonzó, be nem jegyzett telkeket, ismerte az irattári eljárások finomságait, és irányította a csalás minden szakaszát;
- Bűntárs-képviselő: 58 éves kollégája a Baraninszka községi tanácsban, aki a fizetőképes vevők felkutatásáért, a tárgyalásokért és a feketepénzek összegyűjtéséért felelt;
- Végrehajtók: egy 37 éves okleveles földmérnök, aki hamisította a műszaki dokumentációt és jogtalanul használta fel más vállalkozók pecsétjeit, valamint egy 24 éves, munkanélküli ujgorodi nő, aki kitalált személyek („strómanok”) személyi adatait gyűjtötte össze az elsődleges tulajdonjog fiktív bejegyzéséhez.
Mely területeket idegenítették el, és melyekre rendeltek lefoglalást
Dokumentálva van több mint 4,6 hektár stratégiai jelentőségű földterület jogtalan kivonása a köz- és állami tulajdonból:
- Velyki Lazy: 10 önkormányzati telek, összesen 2,4 hektár területen, több mint 5 millió hrivnya értékben;
- Uzhhorod (Goryany városrész): 6 állami telek, összesen 2,2 hektár területtel, piaci értéke több mint 8,2 millió hrivnya.
A megszerzett telekcsoportokat felosztották, a cinkosok között átruházták, majd kereskedelmi forgalomba hozták. A bűnüldöző szervek vázlatos feljegyzései szerint a csalók tervei között szerepelt az ügylet kiterjesztése és a földterületek több mint 500 000 dollár (több mint 12 millió hrivnya) értékben történő értékesítése.
Jelenleg bírósági határozatok alapján mind a 16 jogtalanul elidegenített telket lefoglalták.
Kudarc a óvadék ügyében: hogyan tartóztatták le a képviselő testvérét
A bíróság a 36 éves csoportvezető számára előzetes letartóztatást rendelt el, 3 millió hrivnya óvadék letétbe helyezésének lehetőségével.
Abban a reményben, hogy azonnal szabadlábra kerül, a képviselő közvetlenül a tárgyalóteremből utasítást adott testvérének, hogy keresse elő a földügyletekből származó, titokban tartott készpénzt, és váltsa át nemzeti pénznemre.
A terv kudarcba fulladt: az SBU és a rendőrség nyomozói feltárták a tranzakciót, és közvetlenül a város egyik pénzváltójában történt devizaátváltás után tetten érték a szervező testvérét. Nála 2,5 millió hrivnyát foglaltak le kétes eredetű pénzből, amelyet az óvadék kifizetésére szántak.
A cselekmény minősítése és a büntetés kilátásai
Minden érintett személy ellen hivatalosan vádat emeltek az Ukrajnai Büntető Törvénykönyv rendelkezései alapján:
- a 190. cikk 4. és 5. bekezdése – szervezett bűncsoport által elkövetett, különösen nagy összegű csalás;
- a 209. cikk 2. és 3. bekezdése – bűnszervezet tagjaként elkövetett, bűncselekmény útján szerzett jövedelem legalizálása (pénzmosás);
- a 358. cikk (3) bekezdése – dokumentumok, pecsétek, bélyegzők és nyomtatványok hamisítása, valamint hamis dokumentumok forgalmazása vagy felhasználása előzetes összeesküvés alapján.
A cikkek szerinti büntetések legfeljebb 12 év szabadságvesztést és vagyonelkobzást írnak elő. Az előzetes nyomozás a Kárpátaljai Megyei Ügyészség eljárási felügyelete alatt folyik.
Forrás: a Nemzeti Rendőrség Kárpátaljai Megyei Főigazgatósága / az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat Kárpátaljai Megyei Igazgatósága / a Kárpátaljai Megyei Ügyészség.
